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陕警院教师 金路公务员考试研究中心研究员李祖华
地下钱庄:是对从事非法金融业务的一类组织的俗称,属非法金融机构,以非法汇兑为主要业务,为我国法律所禁止,一些企业和个人为规避国家外汇管制,便通过地下钱庄,运用境内外串通交割方式进行非法资本转移。以“资本外逃”为例,地下钱庄的一般手法是,换汇人在境内将人民币交给地下钱庄,地下钱庄则将境外外汇打入换汇人所指定的境外账户。目前,“地下钱庄”是一些不法分子将非法收入进行洗钱的重要工具。
金路公务员
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